С января 2016 года налоговые органы полномочны проверять достоверность включаемых в ЕГРЮЛ сведений. Первый же год работы налоговой инспекции с расширенными полномочиями выявил огромное число нарушений при госрегистрации.
Ранее при регистрации новой фирмы налоговой службой проверялась только полнота собранных документов. При такой ситуации распознать фирму-мошенницу никакой возможности не было. В этом году с появлением полномочий на проверку данных, подаваемых в Единый государственный реестр, как результат всплыл вал нарушений.
Только за октябрь-ноябрь 2016 сотрудники УФНС по РБ выявили пятьдесят семь случаев подачи недостоверных сведений. Четырнадцать руководителей этих новоиспеченных фирм уже привлечены к административной ответственности и оштрафованы на общую сумму семьдесят тысяч рублей. Кроме того, в правоохранительные органы направлены сведения о тринадцати фактах незаконного образования компаний, а также о пяти фактах фальсификации госреестра. По результатам - возбуждено 7 уголовных дел, сообщает ufa.rbc.ru.
Паралелльно сотрудники налоговой проверяют сведения об организациях, уже внесенных в реестр. Особое внимание уделяется данным об учредителях, уже «засветившихся» в организации фирм-однодневок, а также к адресам скопления большого количества брошенных организаций. Тщательно проверяются сообщения граждан о недостоверных сведениях в госреестре.
Если у налоговой службы появляются какие-либо сомнения, то они высылают руководителям организаций уведомление о том, что необходимо доказать достоверность сведений. Если юрлицо не реагирует на эти требования в течение месяца, то в публичный реестр просто ставится отметка о недостоверности сведений, указанных в данной графе. Кстати, при наличии такой записи банки могут закрыть счета этой организации в рамках «антиотмывочного» законодательства, а госорганы - отказать в получении лицензий, допуска к аукционам и торгам.
