// // В Башкирии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при возмещении НДС и фиктивном банкротстве

В Башкирии завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при возмещении НДС и фиктивном банкротстве

745

Фото: https://krivoe-zerkalo.ru/
В разделе

Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии раскрыто мошенничество в сфере промышленного комплекса. По предварительным данным, мошенники незаконно возместили НДС почти на 30 миллионов рублей, обманули партнеров и обанкротили предприятие.

По данным следствия, в Стерлитамаке Республики Башкирия предполагаемые мошенники организовали и возглавили фирмы-однодневки и представили в налоговую инспекцию документы для возмещения налога на добавленную стоимость при осуществлении торгово-закупочной деятельности. Документы, конечно, были поддельными. В представленных отчетах значилось, что они будто бы приобретали продукцию у неких частных фирм. Понятно, что те фирмы о существовании таких «партнеров» и не догадывались. Но документы были изготовлены профессионально, и мошенниками из бюджета было выплачено более 30 миллионов рублей компенсации, на которую они, безусловно, никакого права не имели.

Следствием также было установлено, что те же подозреваемые, чтобы не выплачивать набранные кредиты, преднамеренно обанкротили фирму, занимавшуюся продажей химической продукции. Судя по всему, злоумышленники проделали это для того, чтобы не платить по кредитам, которые брали руководители этого предприятия. И, заметая следы, предполагаемые мошенники, по некоторым данным, подожгли склад, в котором будто бы хранилась продукция.

Кроме того, продолжая свой сомнительный бизнес, подозреваемые обязались поставить товар реально существующим фирмам и заключили с ними договор. Несложно догадаться, что получив предоплату, никакой товар они коммерсантам не поставили. Убыток предпринимателей составил также 30 миллионов рублей (странное совпадение).

МВД по Республике Башкортостан завершило расследование этого уголовного дела. Как сообщает пресс-служба ведомства, подозреваемым уже предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 08.02.2019 23:09
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Башкирии - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх