// // В Башкирии ждут суда директора фирм по «отмыванию» денег

В Башкирии ждут суда директора фирм по «отмыванию» денег

863

Фото: http://uralpolit.ru/
В разделе

Следственными органами СК РФ по РБ завершено расследование уголовного дела в отношении директоров трех уфимских ООО - Ваграма Меликсетяна («Капитал-Строй-инвест»), Рауфана Ахметгареева («Промреконструкция»), Игоря Шерышова («Спецкомплект») по обвинению в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.

Как установило следствие, в октябре 2009 года директор ООО «Промреконструкция» под руководством своего партнера по бизнесу, ранее судимого Ваграма Меликсетяна представил в налоговый орган ложную декларацию по налогу на добавленную стоимость. Суммой, подлежащей возмещению были указаны 14 000 000 рублей. Сумма возникла якобы в результате покупки недвижимости для предприятия. Но сделка была мнимой, без передачи денег продавцу. Вскоре Меликсетян и Ахметгареев получили эти 14 000 000 рублей. Часть суммы, которую они получили противозаконным способом, они «отмыли» - более 8 000 000 рублей, направив на погашение кредита, взятого Меликсетяном на реконструкцию недвижимости. Еще через полгода, 16 июня 2010 года трое директоров снова решили провернуть такую же схему получения денег. Они снова направили в налоговую инспекцию ложную декларацию по налогу на добавленную стоимость по сделке с той же самой недвижимостью. Но на этот раз они указали сумму больше - 26 000 000 рублей, говорится в пресс-релизе СУ СК РФ по РБ.

В общем, по преступной схеме тремя злоумышленниками было получено 40 000 000 рублей возврата налога на добавленную стоимость. Впоследствии выяснилось, что «Промреконструкция» и «Спецкомплект» были открыты только для совершения противоправных деяний.

При расследовании этого дела выявился еще один факт незаконного деяния. По подозрению в халатности возбуждено уголовное дело против пятидесятилетнего экс-заместителя начальника райинспекции ФНС города Уфы, который не стал привлекать к ответственности предприятие, подавшее подложную декларацию, и возместил налог.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 20.01.2017 18:03
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх