// // В Уфе выявлена финансовая афера на 5 миллионов долларов

В Уфе выявлена финансовая афера на 5 миллионов долларов

1007

Фото: http://pixabay.com
В разделе

Сразу два уголовных дела по статьям: нарушение требований валютного законодательства о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере и представление в регистрирующий орган сведений о подставных лицах, возбуждены сотрудниками Башкортостанской таможни.

Как следует из данных дела, таможенники установили, что осенью 2013 года компания «Бизнес Флора Плюс» в лице руководителя – некой гражданки И., заключила контракт поставки товаров - свежих цветов, растений, семян, а также цветочных аксессуаров на общую сумму десять миллионов долларов.

Договор был заключен с колумбийской компанией «C.I. COLTRADING GROUP LTDA.», а в «Башкомснаббанке» был открыт паспорт операции.

Позже в течение многих месяцев глава «Бизнес Флора Плюс» в рамках договора перечислила на счета зарубежных фирм деньги общей суммой более пяти миллионов долларов. Товаров, в свою очередь, на территорию России не поступило.

После проведенных операций, летом позапрошлого года обвиняемая подала в АКБ «Башкомснаббанк» заявление на закрытие паспорта операции, основанием для чего стали уступки права требования по договору другому резиденту.

Одновременно женщина представила в банк контракт уступки права требования, по которому «Бизнес Флора Плюс» передала право другой компании - «Флора Импорт».

Главой новой компании был указан некий мужчина Гудыма А., но в ходе проверки этот человек сказал, что к регистрации его под видом директора этой организации отношения не имеет, контракты не подписывал, а с гражданкой И. вовсе не знаком.

Также в ходе проверки правоохранители выяснили, что обвиняемая внесла в официальную документацию «Бизнес Флора Плюс» изменения – в компанию она приняла еще одного человека – некоего гражданина Г. Его тоже проверили, и он опять же заявил, что абсолютно никакого отношения ни к каким цветочным компаниям не имеет.

На данный момент женщина, которая перегнала за границу пять миллионов долларов, стала обвиняемой сразу по двум уголовным делам, сообщает «Горобзор».

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 29.07.2016 11:01
Копировать текст статьи
Комментарии 0
Еще на сайте
Наверх