Трое жителей Уфы предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность. Обнальщики смогли вывести со счетов клиентов своих липовых фирм почти 500 млн рублей.
В Башкирии создатели обнальных фирм обеспечили незаконный вывод со счетов около 500 млн рублей. Организаторов «бизнеса» - троих жителей Уфы - будут судить по статьям «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» и « незаконное образование юридического лица».
Установлено, что двое из преступников вступили в организованную преступную группировку, которую создал третий обвиняемый, имеющий высшее юридическое образование и являющийся учредителем одного из уфимских фитнес-клубов.
Следствием установлено, что свои преступления мошенники начали с создания фирм-однодневок, чем обеспечили себе незаконный доход. Деньги от более сотни обманутых клиентов стабильно лились в их карманы с 2015 по 2017 годы. Таким образом им удалось вывести со счетов свыше 500 миллионов рублей. Пострадавшими стали и крупные компании, и индивидуальные предприниматели.
Денежные переводы преступники маскировали под оплату строительных работ, консультационных услуг, разработку программного обеспечения и прочие услуги. После вышеуказанных действий они передавали денежные средства клиентам, удерживая с каждого 7%. Доход от нелегальной деятельности превысил 27 миллионов рублей. Обвиняемые свою вину не признали, сообщает прокуратура Башкирии.
Напомним, два года назад на таком же «бизнесе» попались еще две предпринимательницы из Уфы. Предприимчивые дамы так же создали компании-однодневки для совершения финансовых операций и заключили фиктивные договора с фирмами из Эстонии и Латвии. Так, бизнес-леди вывели за пределы России около пятидесяти миллионов рублей.
