Инцидент произошёл в Уфе. Там Кировский районный суд вынес приговор по делу об обналичивании денежных средств, которое ранее было возбуждено в отношении восьмерых фигурантов.
Всех их признали виновными по статьям о незаконной банковской деятельности и самоуправстве. По данным представителей региональной прокуратуры, начиная с 2016 года житель Башкирии Салават Гариев вел подпольный бизнес. Мужчина создал незаконную финансовую структуру, которая занималась обналичиванием денежных средств в интересах бизнесах. Со временем к работе было привлечено 11 человек. Каждый из участников группировки выполнял свою роль.
Позднее следователями было установлено, что обналичивание осуществлялось в размере не менее 6% и прямо пропорционально зависело от суммы операций. При этом использовались регистрационные и банковские реквизиты фиктивных, подконтрольных юридических и физических лиц. Злоумышленники оформляли фальшивые договоры. Большинство из них были за якобы непоставленный товар или неоказанные услуги.
За период с 2016 по ноябрь 2018 года сообщники «заработали» незаконным путем более 21 миллиона рублей. Кроме того, двое фигурантов дела потребовали от руководителя подконтрольной им фирмы выплатить им 300 тысяч рублей.
В ходе судебного заседания обвиняемые свою вину признали лишь частично. В результате 6 человек были приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет условно. Кроме того, им назначили испытательный срок на 3 года и штраф в размере от 400 до 600 тысяч рублей. Салавату Гариеву суд назначил наказание в виде четырех лет принудительных работ с удержанием 10% в доход государства. Еще один фигурант дела, Темур Рыскулов, был приговорен к 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Он же выплатит штраф в 300 тысяч рублей. Реальное наказание для Рыскулова назначено в связи с наличием предыдущей судимости.
