Владельца финансовой пирамиды Евгения Сундукова обвинили в организации преступного сообщества. Только в Башкортостане, по версии следствия, пострадали 5000 вкладчиков, а по стране-75 тысяч граждан. В деле «Древпрома» – шесть обвиняемых. Седьмой фигурант – главный бухгалтер фирмы скончалась в следственном изоляторе.
Офисы компании действовали в Татарстане, Башкортостане и Оренбургской области. По версии следствия, сотрудники «ДревПрома» предлагали людям погасить их кредитные долги, заключали с ними договоры финансирования. За это клиенты должны были передать фирме комиссию в 20 - 35% от суммы кредита. Однако договор не освобождал граждан от обязанности выплачивать кредит банку. В результате выплаты оказывались просроченными. От деятельности пирамиды пострадали 75 тыс. граждан в 30 регионах страны.
Больше всего пострадавших в Татарстане и Башкирии. Накрыли банду в феврале прошлого года, у сотрудников фирмы находили мешки с деньгами и драгоценности, а у самого главаря изъяли документы на шенгенскую визу. Видимо, он собирался паковать чемоданы и убежать за рубеж с деньгами вкладчиков.
По некоторым данным, Сундуков организовал финансовую пирамиду в 2011 году. Работали по схеме: искали должников банкам, предлагали выкупить кредиты за 25-30% его суммы.А остальное фирма брала на себя. Аттракцион неслыханной щедрости, не правда ли? На самом деле компания выплачивала оставшуюся часть долга банкам, но за счет новых клиентов. Люди верили рекламе, и брали новые займы и кредиты. Два года назад пирамида перестала работать, а компания платить по обязательствам, деньги со счетов испарились. Основателя «Древпрома», кстати уже судимого за мошенничество, в Башкирии задержали в феврале 2014 года. У него было арестованы чемоданы с деньгами, два пакета с золотыми изделиями, коллекция часов, 56 зарегистрированных на фирму внедорожников.
Только в Башкирии от действий пирамиды более пяти тысяч потерпевших. Приговор мошенникам огласят в следующем году.
