За минувшую неделю прокуратура Башкортостана завершила два крупных дела, связанных с легализацией преступных доходов или отмыванием денег. Одно из них связано с руководством Уфимского юридического института МВД России.
Прокуратура Башкирии на днях утвердила обвинение по делу коммерсанта из Стерлитамака. Он обвиняется в мошенничестве, подделке документов и легализации преступных доходов.
Обвиняемый возглавлял ООО «Компания «Арсал» и ООО «НоваТрейд» и закупал у сельхозпроизводителей продукцию. Возмещение НДС по таким сделкам не предусматривается. Для незаконного получения налогового возмещения бизнесмен заставлял аграриев заключать сделки с фирмами-«однодневками», а затем составлял фиктивные договоры, по которым продукцию ему поставляли липовые фирмы. За пять лет благодаря сфальсифицированным документам, представленным в налоговую службу, он получил свыше 22 млн рублей. Часть преступных доходов он легализовал путем покупки дорогостоящих автомобилей «Land Cruiser 200», «Lexus RX200».
Для компенсации ущерба на автомобили, расчетные счета и имущество фирм коммерсанта наложили арест. Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкортостана.
Теперь о втором деле. Верховный суд республики признал законными доводы прокуратуры РБ о приобретении полковником полиции имущества на неустановленные доходы.
Прокурорская проверка установила, что сотрудник полиции с 2012 года занимал должность начальника тыла Уфимского юридического института МВД России. Несколько лет назад он приобрел двухкомнатную квартиру и автомобиль «Toyota Land Cruiser» общей стоимостью 6,2 млн рублей, хотя указанная сумма превышала его официальный доход. Обвиняемый смог обосновать законность получения лишь части доходов (около 5,1 млн рублей). С него взыскали оставшиеся 1,1 млн рублей. Кроме того, проштрафившийся офицер вынужден был уволиться с «хлебной» должности, прокомментировали в прокуратуре РБ.
