Уголовное дело против шести экс-сотрудников ООО «Древпром» состоит из трех с половиной тысяч томов. Потерпевшими стали почти восемь тысяч человек из Башкирии и Татарстана.
Более пятнадцати тысяч человек стали свидетелями по делу о финансовой пирамиде «Древпром». Всех будут заслушивать в суде. Подсудимых обвиняют по пяти статьям УК РФ. Сегодня гособвинитель озвучивает обвинение, сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Башкортостан.
Еще в начале года компания «Древпром» Евгения Сундукова, действовавшая в пятидесяти городах страны в период с 2012 по 2014 год и обещавшая услуги по прекращению обязательств по кредитам за четверть стоимости самого кредита, была признана пирамидой. Основателя обвиняют в создании преступной группы, мошеннических действиях и отмывании денег. Подельниками Сундукова, который ранее уже был судим за мошенничество, следствие считает еще нескольких работников «Древпрома».
Правоохранители полагают, что глава и работники «Древпрома» за все время работы пирамиды, по договорам привлекли в фирму порядка пятисот семидесяти миллионов рублей от восьми тысяч жителей Башкортостана и Татарии. Мошенники гарантировали закрыть их долги перед банками и какое-то время выполняли обязательства, однако делали они это за счет финансов, которые были привлечены от следующих клиентов.
Свои доходы, как считает сторона обвинения, легализовывались через покупку ювелирных изделий на сумму девять миллионов рублей, сорока одного автомобиля стоимостью семьдесят три миллиона и гаража на двести машин. На имеющееся имущество фирмы ценой сто двадцать четыре миллиона рублей наложили арест.
На данный момент Евгений Сундуков и еще несколько обвиняемых находятся в СИЗО.
