В Советский районный суд Уфы передано уголовное дело в отношении двух женщин-предпринимательниц, которые обвиняются в мошенничестве и хищении 50 млн рублей.
Правоохранители определили схему хищений: две женщины организовали компании-однодневки для совершения финансовых операций и несколько лет назад заключили фиктивные договора с фирмами из Эстонии и Латвии. Так, бизнес-леди вывели за пределы России около пятидесяти миллионов рублей.
«Прибалтийские партнеры» товаров в страну не поставили - когда понадобилось подтвердить сделки документально, бизнес-леди не исполнили установленные требования валютного законодательства, а просто предоставили в банк фиктивные документы об исполнении зарубежными компаниями условий сделки. Сейчас это дело переправлено в суд.
Следует отметить, что порою жулики даже пользуются «услугами» высокопоставленных чиновников. Так, прокуратура Советского района Уфы вынесла постановление о начале судебного делопроизводства о взыскании ущерба с жуликов, которые похитили около тридцати одного миллиона рублей под предлогом возмещения НДС.
В пресс-службе регионального надзорного ведомства рассказали, что еще десять лет назад некая преступная группа, в которую входили главы коммерческих компаний и коррумпированные налоговые инспекторы, решила похитить деньги под видом возмещения налога на добавленную стоимость.
Из материалов дела следует, что в течение многих лет мошенники от имени своих компаний и фирм-однодневок оформляли фиктивные декларации и контракты о покупке и продаже продукции.
Работники налоговой службы, в свою очередь, якобы формально проверяли фальшивую документацию и выносили противозаконные решения о возврате налогов. Так, злоумышленники украли более тридцати одного миллиона рублей.
Представитель башкирской прокуратуры заявил, что участников группировки судят по статьям о мошенничестве, подделке документов и легализации денег, которые были получены преступным путем.
