Инцидент произошёл в Уфе. Там местные супруги-предприниматели, владеющие цветочными магазинами, незаконным образом вывели за рубеж более 33 миллионов рублей.
Салоны с цветами, которые открыла семейная пара, располагались в Уфе. О незаконной деятельности четы стало известно сотрудникам правоохранительных органов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о совершении нелегальных валютных переводов за рубеж в крупном размере.
По данным пресс-службы Башкортостанской таможни, за несколько лет своей деятельности предприниматели вывели за пределы России более 33 миллионов рублей. Выяснилось, что бизнесмены на протяжении трех лет заключали с поставщиками внешнеторговые контракты на цветы из Эквадора. Платежи за товар россияне перечисляли регулярно, но фактически цветы они не получали. При этом денежные средства назад не возвращались.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что семья бизнесменов предоставляла в банки документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов. Фактически, предполагает следствие, пара под прикрытием бизнеса выводила деньги за рубеж.
Преступление было раскрыто оперативными подразделениями Башкортостанской таможни. В настоящее время идет расследование. В пресс-службе таможни отказались называть имена подозреваемых и компанию, которой они управляют, ссылаясь на тайну следствия.
В настоящий момент подробности произошедшего устанавливаются, допрашиваются свидетели.
Напомним, ранее стало известно о раскрытии в Уфе и российской столице сети фирм-однодневок, через которые злоумышленники обналичивали деньги. В общей сложности преступной группе удалось вывести 250 млн рублей через 80 компаний.
