Версия // Бизнес // В Башкирии был пойман создатель финансовой пирамиды, присвоивший 88 миллионов рублей

В Башкирии был пойман создатель финансовой пирамиды, присвоивший 88 миллионов рублей

2362
Фото: https://tagilcity.ru/
В разделе

В Башкирии задержали создателя финансовой пирамиды «Алтын Капитал», который присвоил деньги своих клиентов. Общий ущерб пострадавших оценивается в 88 миллионов рублей.

В Башкирии поймали создателя финансовой пирамиды, который с успехом обманывал своих клиентов на протяжении трех лет. Этот предприимчивый житель Стерлитамака предстанет перед судом по обвинению в хищении 88 миллионов рублей. Статьи, которые вменяет ему суд, достаточно банальны: мошенничество и легализация денежных средств, приобретенных преступным путем.

Как сообщает следствие, финансовая пирамида «Алтын Капитал» исправно работала с 2013 года. В период с 2013 по 2016 управляющий и фактический руководитель организации получил от своих 450 клиентов более 88 млн рублей. Деньги они давали, конечно же, под проценты. Управляющий обещал клиентам, что средства он вернет, причем с большим наваром, от 20 до 40 % годовых.

Полученные таким образом деньги преступник инвестировал в свой «бизнес». Он расширял подконтрольные ему фирмы и открывал новые офисы в различных городах. Как сообщает сайт ProUfu.ru, он также смог легализовать 4,3 млн рублей через сделки с аффилированными юридическими лицами.

Кстати, сосем недавно «Версия» сообщила о том, что создательница еще одной финансовой пирамиды уже осуждена и приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за крупное мошенничество.

В 2014 году женщина основала кредитный потребительский кооператив, который действовал по принципу финансовой пирамиды. Своих вкладчиков мошенница искала не только в Башкирии, но и в соседних регионах. Привлекала людей громкой рекламой, где были обещаны высокие проценты с вкладов. Такие большие проценты, а именно 21−25% годовых, предприимчивая женщина объясняла тем, что работают с офисами микрозаймов. Чего по факту не было.

Некоторым вкладчикам, которым повезло больше остальных, обвиняемая все-таки выплачивала проценты. Видимо, для большей правдоподобности. В результате мошеннических действий «АлмазИнвеста» пострадало 252 человека и совокупный ущерб составил более 37 миллионов рублей.

Логотип versia.ru
Опубликовано:
Отредактировано: 30.04.2019 11:48
Комментарии 0
Еще на сайте
Наша версия в Башкирии - региональное приложение общероссийской газеты независимых журналистских расследований «Наша версия»
Наверх