В Башкирии в Стерлитамаке прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя по статьям «Мошенничество в сфере кредитования», «Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация похищенных денежных средств».
В Башкирии в Стерлитамаке ушлый местный житель, являясь учредителем и гендиректором сразу нескольких фирм, смог умыкнуть более 600 млн рублей вкладчиков в строительство многоквартирных домов. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что мужчина являлся единственным учредителем и гендиректором строительной фирмы ООО «ЕТЗК». Кроме того, он зарегистрировал на подставных лиц подконтрольные ему фирмы ООО «СК МегаСтрой» и ООО «СтройБизнесКонсалтинг».
Следствие установило, что с 2012 по 2016 годы фигурант уголовного дела, действуя в составе организованной преступной группы вместе с руководящим составом ООО «ЕТЗК», совершил серию мошенничеств с деньгами банков, юридических лиц и граждан. Подельники привлекали денежные средства дольщиков на строительство жилых комплексов в Стерлитамаке. Простейшим способом установки минимальной стоимости жилья ниже рыночной цены им удалось гарантировать, как физическим, так и юридическим лицам свое преимущество на рынке строительства недвижимости. Хотя обещания были лишь гарантией для них самих, чтобы как можно быстрее получить деньги, поскольку завершать строительство никто не намеревался.
Таким образом, преступники под руководством очередного «бендера» похитили у 165 граждан более 285 млн рублей. К тому же руководство ООО «ЕТЗК» занималось двойной продажей строящегося жилья, обманув 89 потерпевших на 128 млн рублей. Также мошенники открыли в нескольких банках кредитные линии для подконтрольных им фирм под залог строящихся объектов несмотря на то, что квартиры в них уже были реализованы гражданам.
Ущерб от указанных финансовых махинаций превысил 252 млн рублей. Ещё 35 млн рублей главный обвиняемый похитил, не рассчитавшись с предпринимателем по договорам купли-продажи земли, жилого дома и гостиницы. Часть указанного имущества преступники легализовали через банковские переводы между своими компаниями под предлогом оплаты строительных материалов. В целом, членами ОПГ было похищено около 600 млн рублей, сообщает bashinform.ru.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в городской суд. В отношении остальных членов преступной группы расследование продолжается.
